刑侦天梯第630章 数字洪流下的阴影
省厅经侦总队资金监测中心的会议室里气氛凝重得能拧出水来。
巨大的电子屏幕上不再是复杂的基因序列或犯罪现场地图而是密密麻麻、不断跳动的金融数据流和一张张令人眼花缭乱的资金网络图谱。
陆野坐在主位眉头微蹙听着经侦支队负责反洗钱工作的老李汇报。
他刚接手副总队长工作不久跨区域拐卖案的线索还在梳理一个更具冲击力的案子就撞了上来。
“……情况就是这样陆总队。
”老李指着屏幕上几个被红色圆圈重点标记的资金节点声音带着难以置信的沉重“近三个月来我们联合人民银行反洗钱中心监测到超过两百个个人和对公账户存在极其异常的资金流动模式。
特点是分散存入集中转出单笔金额不大但交易频率极高24小时不间断最终都通过各种复杂的渠道汇集到几个特定的境外收款方。
” “资金规模？”陆野言简意赅。
“初步估算仅这三个月流向境外的资金流水就已经超过……二十亿人民币。
”老李报出这个数字时会议室里响起一片倒吸冷气的声音。
二十亿！这还只是监测到的、有明确异常特征的三个月流水！背后隐藏的总规模恐怕更加惊人。
“资金最终去向能锁定吗？”陆野追问。
“很难。
”老李摇头切换了屏幕画面显示出几张世界地图上面的资金流向箭头最终指向东南亚几个知名的离岸金融中心和赌博合法化区域“对方使用了大量壳公司、虚拟货币兑换、以及地下钱庄通道层层清洗路径非常隐蔽。
但综合行为模式分析这些账户的充值行为高度符合网络赌博的特征。
” 网络赌博！境外服务器！巨额资金流失！ 这几个关键词组合在一起让在场所有老刑警都感到了前所未有的压力。
这不同于传统的刑事案件凶手有迹可循现场有物可勘。
它的战场在虚拟世界对手隐藏在屏幕之后证据是转瞬即逝的电子数据而流失的是实实在在的、巨量的国民财富。
陆野的脑海中系统界面自动浮现。
【战略级案件统筹】功能处于高亮激活状态而【国际刑警信息对接】的图标也从之前的灰色变成了可操作的淡蓝色显然系统判定此案已触及跨境协作的门槛。
“涉案的国内账户主体身份排查了吗？”陆野继续问。
“正在查。
”老李切换到一个名单界面“初步看五花八门。
有普通的工薪阶层有个体户甚至还有一些小企业主。
他们应该都是参赌人员是资金链条的末端。
真正的大鱼是组织运营这些赌博平台并在背后吸金的犯罪团伙。
” 这时会议室的门被推开一个穿着警服戴着黑框眼镜气质精干的年轻男子走了进来正是之前多次协助陆野现已正式调入省厅网安总队的陈凯。
“陆处哦不现在该叫陆总队了。
”陈凯冲陆野点了点头算是打过招呼随即神情严肃地看向屏幕“网安这边也监测到异常了。
近期多个境外赌博平台的域名访问量、推广链接点击量在我省乃至全国范围内呈爆发式增长。
这些平台服务器都在境外主要是东南亚技术架构很先进反追踪能力很强。
” 陆野看向陈凯：“能不能找到它们的运营主体或者核心人员的线索？” 陈凯摇了摇头语气带着技术人员的严谨：“很难。
这些平台用的都是匿名注册、层层代理核心团队肯定藏在境外。
我们现在能做的主要是监控其推广渠道、资金接口以及……尝试分析其服务器可能的具体物理位置但这需要时间也需要运气。
” 一个涉及巨额资金、服务器境外、组织隐秘的新型犯罪网络清晰地摆在了面前。
取证难、追赃难、抓捕更难。
陆野沉默了片刻手指在桌面上有节奏地敲击着。
会议室里所有人的目光都集中在他身上等待着他的决策。
“老李”陆野首先看向经侦的老李“继续深化资金流分析不要局限于这三个月往前追溯尽可能摸清资金池的规模和主要的清洗通道。
列出重点账户清单协调各地经侦部门对部分重点账户持有人进行秘密调查固定他们参与网络赌博的证据。
” “明白！” “陈凯”陆野转向网安专家“网安这边成立技术支持组你负责。
任务有两个：第一持续监控这些赌博平台的动态分析其运营模式、推广手段和技术漏洞。
第二集中力量尝试追踪其服务器的真实IP和物理位置哪怕只能缩小到一个城市、一个区域也是重大突破！” “收到！我们马上搭建监测环境。
”陈凯推了推眼镜眼中闪过技术攻坚的光芒。
陆野最后环视一圈语气沉静却带着不容置疑的力量：“这个案子涉案金额巨大危害严重已非单一警种能够应对。
我宣布正式成立‘7·15’网络赌博平台专案组由我担任组长经侦、网安、以及重案处抽调精干力量参与。
我们的目标不仅仅是切断资金流更要打掉这个平台的运营核心最大限度追赃挽损！” 他没有提及系统但【战略级案件统筹】的功能已然无声运转帮助他迅速理清了各方职责和协作节点。
而【国际刑警信息对接】的选项也在隐隐闪烁提示着这将是最终不可避免的一步。
会议结束众人立刻分头行动。
陆野站在巨大的电子屏幕前看着那如同血管般错综复杂、却不断将国内资金“泵送”出境外的资金流向图眼神锐利。
这是一场发生在无形战场上的战争对手是贪婪的资本和狡猾的技术。
而他必须带领他的团队在这数字的洪流中找到那隐藏的阴影并给予致命一击。
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